Monthly Archives: abril 2014

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LOS CAMBIOS EN LA LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS QUE AFECTAN AL COMERCIO ELECTRÓNICO

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Tras la publicación a finales de Marzo de 2014, de la Ley 3/2014 de modificación del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, y desde Mentora, os explicamos sucintamente las modificaciones que principalmente afectan a las condiciones de contratación de productos y servicios, que deben aparecer recogidas por las organizaciones que realizan transacciones de …

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INSPECCIONES A DESPACHOS DE ABOGADOS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES

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    La Agencia Tributaria y  el Banco de España han lanzado una oleada de inspecciones a despachos de abogados para controlar si han colaborado o encubierto operaciones de blanqueo de capitales de sus clientes. En principio se ha comenzado por Madrid, Barcelona, Marbella y Málaga, pero la intención del Sepblac es que se extiendan a bufetes de …

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La justicia europea invalida la Ley Europea sobre Conservación de Datos Personales

abr, 09, 2014 Marián Ruiz Lucas General, LOPD 0
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  La Directiva europea sobre Conservación de Datos, obligaba a guardar durante un máximo de dos años determinados datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, se aprobó en 2006 como respuesta a los atentados terroristas del 11-M en Madrid en 2004 y del 7-J en Londres en 2005. El Tribunal de Justicia de la …

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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR DEL ARTE

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    Los asuntos abiertos desde 2012 por blanqueo de capitales aumentaron un 2,8%, según la SEPBLAC. En total se comunicaron más de 3.000 casos de posibles operaciones. Próximamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional,  vendrá a España a evaluar la modificación de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de finales de 2013, dado …

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