Prevención de Blanqueo de Capitales

El Gobierno prepara normativa sobre fiscalidad de Plataformas colaborativas de viviendas turísticas

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Os trasladamos que en nuestro país, el Ministerio de Hacienda está preparando un Real Decreto que modifica el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, a fin de que las plataformas de alquiler vacacional queden obligadas a presentar informes periódicos de su actividad y con ello, el traslado de información …

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ACTUALIZACIÓN DEL DNI DE CLIENTES EN BANCOS

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Desde Mentora, os recordamos que la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo(Ley 10/2010), está impulsando para su cumplimiento que las entidades de crédito en estas fechas estén solicitando la renovación y actualización de la información de los titulares de las cuentas, antes de la fecha límite (30 de abril de …

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DEFICIENCIAS EN EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DEL BANCO MADRID

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El informe emitido por parte del Sepblac, como consecuencia de la investigación sobre Banco Madrid, recoge las deficiencias detectadas en el manual de prevención del blanqueo de capitales de la entidad. Os las trasladamos por si son aplicables a vuestros negocios, siempre que sean objeto de aplicación de la Legislación en la materia: 1. Inexistencia …

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INFORME DEL SEPBLAC: POSIBLE SOBORNO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS A OTRA EMPRESA VENEZOLANA

Sepblac Venezuela

Desde Mentora, os trasladamos parte del contenido de un informe del SEPBLAC, realizado a partir de la investigación del Blanqueo de Capitales en Andorra y Banco Madrid. Según el mismo, la empresa venezolana Tecnotren,  que tiene como importante accionista(40%), a Carlos Luis Aguilera Borjas (ex jefe de los servicios de Inteligencia de Hugo Chávez en …

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INSPECCIONES A DESPACHOS DE ABOGADOS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES

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    La Agencia Tributaria y  el Banco de España han lanzado una oleada de inspecciones a despachos de abogados para controlar si han colaborado o encubierto operaciones de blanqueo de capitales de sus clientes. En principio se ha comenzado por Madrid, Barcelona, Marbella y Málaga, pero la intención del Sepblac es que se extiendan a bufetes de …

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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR DEL ARTE

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    Los asuntos abiertos desde 2012 por blanqueo de capitales aumentaron un 2,8%, según la SEPBLAC. En total se comunicaron más de 3.000 casos de posibles operaciones. Próximamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional,  vendrá a España a evaluar la modificación de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de finales de 2013, dado …

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