Si tu actividad está sujeta a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tienes la obligación legal de implantar medidas específicas que aseguren la trazabilidad, el control interno y la formación adecuada de tu equipo.
En Mentora Consulting te ayudamos a cumplir con esta normativa de forma rigurosa pero práctica, adaptando los protocolos a la realidad de tu empresa, sin complicaciones ni tecnicismos innecesarios.
Estudiamos tu sector y modelo de negocio para identificar los riesgos reales en materia de blanqueo de capitales.
Redactamos y adaptamos el manual de prevención de blanqueo, incluyendo procedimientos internos, medidas de diligencia debida y mecanismos de control.
Impartimos sesiones formativas para los trabajadores implicados, cumpliendo con el requisito legal de formación continua y documentada.
Te proporcionamos todos los registros exigibles y te mantenemos informado ante cualquier cambio legislativo relevante.
Porque no solo evita sanciones: protege tu empresa ante riesgos reputacionales y jurídicos, y demuestra tu compromiso con la ética empresarial, la transparencia y la legalidad.
Porque entendemos el equilibrio entre la exigencia normativa y la operativa diaria. Te acompañamos con una metodología clara, orientada a minimizar riesgos y facilitar la implantación real, no solo sobre el papel.
Cumple con la Ley 10/2010, protege tu negocio y actúa con responsabilidad. Solicita asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales.
