FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Desde #EQUIPOMENTORA, impartimos entre otros cursos, una formación especializada en materia de PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRERORISMO, para aquellas empresas que son sujetos obligados en la materia.

¿Quiénes son los sujetos obligados?

  • Entidades Financieras.
  • Entidades de crédito.
  • Entidades aseguradoras ramo de vida.
  • Entidades de dinero electrónico.
  • Corredores de seguros.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades de garantía recíproca.
  • Profesionales de cambio de moneda.
  • Profesionales independientes del sector jurídico y económico: Auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados y procuradores, notarios y Registradores de la propiedad, etc.
  • Empresas mercantiles y de bienes inmuebles.
  • Fundaciones y asociaciones, etc.
  • Otras personas y entidades obligadas: Servicios postales de giro y transferencia, casinos de juego, comerciantes de joyas, arte, antigüedades, empresas de comercialización de loterías, personas que comercien con bienes, promotores y agentes inmobiliarios, etc.

¿Cuáles son los objetivos de la formación?

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

¿En qué consite el temario?

  • Definición del blanqueo 
  • Etapas del blanqueo
  • Legislación
  • Sujetos obligados
  • Política de admisión de clientes
  • Detección y análisis de operaciones sospechosas
  • Lavado de activos y FT

Si necesitas implantar en tu empresa la PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES o bien formarte en la materia, contacta con #EQUIPOMENTORA.