Desde #EQUIPOMENTORA, impartimos entre otros cursos, una formación especializada en materia de PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRERORISMO, para aquellas empresas que son sujetos obligados en la materia.
¿Quiénes son los sujetos obligados?
- Entidades Financieras.
- Entidades de crédito.
- Entidades aseguradoras ramo de vida.
- Entidades de dinero electrónico.
- Corredores de seguros.
- Empresas de servicios de inversión.
- Entidades gestoras de fondos de pensiones.
- Sociedades de garantía recíproca.
- Profesionales de cambio de moneda.
- Profesionales independientes del sector jurídico y económico: Auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados y procuradores, notarios y Registradores de la propiedad, etc.
- Empresas mercantiles y de bienes inmuebles.
- Fundaciones y asociaciones, etc.
- Otras personas y entidades obligadas: Servicios postales de giro y transferencia, casinos de juego, comerciantes de joyas, arte, antigüedades, empresas de comercialización de loterías, personas que comercien con bienes, promotores y agentes inmobiliarios, etc.
¿Cuáles son los objetivos de la formación?
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
¿En qué consite el temario?
- Definición del blanqueo
- Etapas del blanqueo
- Legislación
- Sujetos obligados
- Política de admisión de clientes
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Lavado de activos y FT
Si necesitas implantar en tu empresa la PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES o bien formarte en la materia, contacta con #EQUIPOMENTORA.
